Política ALD/FT

Akira Sistemas se compromete activamente en la prevención del Lavado de Dinero (LD) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), aplicando controles, monitoreo y procesos que garanticen la legalidad de las transacciones en nuestra plataforma.

Objetivo de la política

Prevenir que los servicios brindados por Akira Sistemas sean utilizados como medio para canalizar recursos ilícitos o financiar actividades delictivas. Esta política cumple con las normativas nacionales e internacionales.

Acciones de cumplimiento

• Capacitación continua a nuestros colaboradores en temas de ALD/FT.
• Evaluación de riesgo de los usuarios según su actividad y comportamiento.
• Establecimiento de controles sobre transacciones sospechosas o fuera de los patrones normales.
• Reportes a las autoridades correspondientes en caso de actividades inusuales.

Comportamiento sospechoso

Algunas señales de alerta incluyen:

• Usuarios que omiten o falsean información personal.
• Pagos desde países considerados de alto riesgo.
• Solicitudes frecuentes de reembolso sin justificación.
• Multiplicidad de cuentas con patrones similares.

Cooperación institucional

Akira Sistemas coopera activamente con la UIF del Perú, la SBS y entidades internacionales, con el fin de velar por la transparencia y el cumplimiento normativo.

Base legal

• Ley N.º 27693 - Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
• Decreto Supremo N.º 020-2017-JUS - Reglamento de la Ley ALD/FT
• Normas de la SBS y recomendaciones del GAFI

Para cualquier consulta o denuncia sobre actividades sospechosas, puede comunicarse a: akirasistemas.peru@gmail.com